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【沐鸣代理平台】比特币ATM机一面是需求的激增一面是犯罪的威胁

尽管全球范围内封锁,covid-19以及全球经济危机不断发酵,近几个月在全球范围内的比特币ATM机数量仍大量增长。据比特币ATM跟踪网站Coinatmradar.com的数据,目前在72个国家/地区拥有7,729种加密货币ATM。每个月都会增加数百台新机器,如今,遍布全球的比特币ATM机超过7700台。

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同时,区块链取证公司CipherTrace周二(6月2日)发布的一份报告显示,在2020年的前5个月,加密货币盗窃、黑客攻击和欺诈造成的损失为14亿美元,这一数字表明,到今年结束,与加密货币犯罪相关的损失可能会创下第二高的纪录。2019年,该不法收益为45.2亿美元,较2018年17.4亿美元的总额增长了160%。

根据CipherTrace的报告,大多数基金都与投资骗局和庞氏骗局有关。虽然这两类骗局代表了加密货币诈骗者获得的大部分资金,但它们并没有造成全部损失。除此之外,他们还使用勒索、假加密货币混频器、网络钓鱼和假代金券销售等手段。

由于大量的跨境交易(跨境交易占到了比特币交易量的74%),加密货币用户和投资者的损失有所增加。美国比特币自动柜员机(ATM)的用户将88%的交易资金转到了高风险的离岸交易所。从位置来看,到2019年,跨交易所交易中平均有74%的比特币被跨境转移。这一发现凸显了反洗钱/反恐融资(CTF)的重要性,因为犯罪分子利用了加密法规越来越强的地区之间的差异。

芬兰交易所仍保持着其作为犯罪来源的比特币基金首选目的地:他们所拥有的BTC资金中的12.%直接来自犯罪分子。报告称,随着全球范围内有了越来越多的加密货币相关法规,犯罪分子在加密货币交易所直接转移非法资金的难度越来越大。然而,这种障碍使罪犯更加机灵:诈骗者反而想出了如何通过多个私人钱包进行资金分层,然后再通过受监管的法定非场外交易(例如交易所)套现的方法。

此举意味着交易所必须对犯罪资金的一跳和多跳风险保持谨慎。虽然暗市的第一层资金只有9.8%直接进入交易所,但第二层资金中约有30.7%进入了交易所,这使交易所承受的风险增加了三倍以上。

专家预测,全球比特币ATM(BATMs)将面临更严格的规定,包括加拿大和德国在内的国家已经开始加强对反洗钱的要求。

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加拿大比特币基金会和当地加密货币交易所BullBitcoin的弗朗西斯·普利奥特(Francis Pouliot)在推特上说,新法规将主要影响那些将加密货币兑换成现金的公司,并称比特币ATM运营商受影响最大。现在要求比特币ATM运营商报告所有价值10,000加元或以上的交易。

CipherTrace的最新研究还显示,美国各大银行每年都会在不知情的情况下处理大约20亿美元的未被发现的加密货币交易。该公司声称,这些资金来源于货币服务业务,如交易所和经纪服务等加密货币业务。

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编译者/作者:算力蜂JR

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