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【沐鸣平台怎么样】SEC采取的“现代货币团队”加密方案

美国证券交易委员会(SEC)最近继续对整个加密货币骗子采取行动。上周五,监管机构宣布了一项资产冻结以及其他紧急救济措施,针对两项涉嫌与加密相关的计划,总额达1200万美元。据美国证券交易委员会称,该计划由让·保罗·拉米雷斯·里科,丹尼尔·普特南和安吉尔·罗德里格斯负责。

新骗局;相同的动机

美国证券交易委员会(SEC)的申诉于2020年6月5日展开,已在盐湖城的联邦法院提起。投诉称,Putnam自2017年7月以来以“现代货币团队”的名义运营了一个多层次的营销组织。

他利用这家公司在一个所谓的加密采矿业务中出售权益,最终持有近200名投资者。投诉进一步,声称普特南挪用了部分投资者资金,而可以预见地将其用于个人支出。

进一步的加密交易欺诈

投诉进一步,指称普特南(Putnam)以及罗德里格斯(Rodriguez)和拉米雷斯(Ramirez)通过向这些投资者提供“加密货币交易套餐”,筹集了更多资金。可以想像,这些包装被认为具有很高的潜在回报潜力。但是,根据指控,现实是被告随后挪用了这些投资者资金供个人使用。

此外,该集团利用分配程序,就像庞氏骗局一样,向早期投资者提供资金,以增加该计划的有效性。根据投诉的要求,该计划由位于犹他州的普特南(Putnam)控制的两家公司运营:LLC和R&D Global,LLC,以及MMT Distributions LLC。

收费清单

该投诉正式指控MMT Distribution,R&D Global以及Ramirez,Rodriguez和Putnam违反反欺诈规定。特别是,他们违反了1934年《证券交易法》第10(b)条和第10b-5条以及1933年《证券法》第17(a)条。

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投诉中的其他指控特别指控了Putnam和Ramirez以及MMT的发布。这些指控涉及违反《证券法》第5(a)和5(c)节中规定的注册规定。申诉还称被告之父理查德·普特南(Richard T. Putnam)为救济被告。

SEC正全力以赴。监管机构要求永久性的禁令,民事处罚,以及带有偏见利益的不正当收益的销毁。

《【沐鸣平台怎么样】SEC采取的“现代货币团队”加密方案》

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原文链接:https://www.cryptovibes.com/blog/2020/06/06/the-modern-money-team-crypto-scheme-taken-on-by-sec/

原文作者:Ali Raza

编译者/作者:wanbizu AI

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